淮安警方破獲一起跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案 涉案金額5億元

新華社南京8月20日電（記者朱筱 眭黎曦）記者從江蘇省淮安市公安局獲悉，淮安警方近日偵破一起特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案，搗毀“家族式”犯罪團(tuán)伙1個(gè)、賭博網(wǎng)站5個(gè)，先后抓獲分布在老撾、柬埔寨、菲律賓、福建、江西等境內(nèi)外涉案犯罪嫌疑人63名，涉案流動(dòng)資金5億元。

去年3月，張某到淮安市金湖縣公安局報(bào)案，稱其上網(wǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)可進(jìn)行充值的賭博網(wǎng)站。經(jīng)初步調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站設(shè)有棋牌類、博彩類及真人視頻類數(shù)十種賭博游戲。犯罪嫌疑人通過大量使用他人銀行卡及第三方支付平臺(tái)，對網(wǎng)站玩家的投注資金進(jìn)行接收流轉(zhuǎn)，從中牟取暴利。

金湖縣公安局隨即成立專案組進(jìn)行立案偵查。通過持續(xù)追蹤，警方在福建泉州將嫌疑人周某抓獲，周某等人多次持不同涉案賬號(hào)銀行卡在自動(dòng)取款機(jī)、銀行柜臺(tái)提取現(xiàn)金，數(shù)額近1.3億元。根據(jù)周某供述和案情偵查情況，專案組逐步掌握了這一網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和運(yùn)轉(zhuǎn)流程。

主犯余某、蘇某、福某等3人在老撾萬象租賃一間民房作為辦公地點(diǎn)，架設(shè)賭博網(wǎng)站，并招攬胡某等17人從事網(wǎng)站運(yùn)營、資金流轉(zhuǎn)及費(fèi)用結(jié)算。在廣東惠州，余某又招攬仲某等6人負(fù)責(zé)網(wǎng)站推廣、發(fā)展會(huì)員、資金接收，然后由周某等22人在福建廈門通過自動(dòng)取款機(jī)、銀行柜臺(tái)提取現(xiàn)金。

經(jīng)過進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)余某等人還伙同他人分別開設(shè)運(yùn)營“新葡京娛樂場”“威尼斯人娛樂場”等系列賭博網(wǎng)站，形成了一個(gè)以夫妻、兄妹等家族成員為核心，以同學(xué)、同事等關(guān)系為紐帶的“家族式”犯罪團(tuán)伙。經(jīng)過前期充分準(zhǔn)備，2017年6月2日，專案組民警分別在昆明桂林、福建安溪、廣東惠州抓獲主犯余某等相關(guān)涉案人員共17名，扣押作案工具電腦20余臺(tái)，凍結(jié)違法資金1270余萬元、房產(chǎn)10套。

針對境外在逃人員，警方根據(jù)上級公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署，持續(xù)展開追捕行動(dòng)。去年12月至今年1月期間，逃竄至老撾、柬埔寨、菲律賓的主犯蘇某、龔某等15名涉案人員先后回國投案，其他涉案人員也相繼被警方抓獲。2018年4月24日，隨著最后2名涉案人員被抓獲，63名涉案人員全部歸案。