吉林省公安機(jī)關(guān)持續(xù)深入開展專項行動 破獲一批地下錢莊違法犯罪案件

自2016年以來，全省公安機(jī)關(guān)持續(xù)深入開展打擊地下錢莊違法犯罪專項行動，取得顯著戰(zhàn)果。截至目前，全省公安機(jī)關(guān)共破獲地下錢莊違法犯罪案件18起，抓獲犯罪嫌疑人31名，打掉非法經(jīng)營窩點(diǎn)20個，扣押、凍結(jié)涉案資金700余萬元，涉案交易金額450億元。

專項行動中，全省各級公安機(jī)關(guān)堅持打整體戰(zhàn)、合成戰(zhàn)，全面強(qiáng)化部門聯(lián)動、警種協(xié)作。省公安廳和中國人民銀行長春中心支行、省外匯管理局等部門建立起案件偵辦聯(lián)動機(jī)制，集中查詢、快速凍結(jié)涉案資金。同時，與北京、上海、廣東、福建等地公安經(jīng)偵部門開展深度合作，共同做好跨區(qū)調(diào)查取證、賬戶查詢、抓捕犯罪嫌疑人等工作。各地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門也積極與檢察院、法院溝通，提請檢、法部門提前介入案件辦理，確保打擊效果。各級公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵、情報等部門充分發(fā)揮優(yōu)勢，運(yùn)用多種手段，廣泛搜集、深入摸排、精準(zhǔn)研判地下錢莊違法犯罪線索。省公安廳經(jīng)偵總隊加強(qiáng)與中國人民銀行長春中心支行反洗錢處的情報交流，獲取有價值的可疑交易線索26條。各級公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門依托大情報系統(tǒng)、違法犯罪資金查控等信息資源平臺，對已破獲地下錢莊案件的關(guān)系人深入挖掘線索，成功鎖定重點(diǎn)人員25名，生成地下錢莊案件線索10條、非法買賣外匯案件線索1條。實(shí)施3次收網(wǎng)，連續(xù)破獲一批大要案件。在第1次收網(wǎng)行動中，延邊州公安局成功打掉一個地下錢莊犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，涉案交易金額300余億元。在第2次收網(wǎng)行動中，延邊州公安局又成功打掉一個長期為在中、日、韓之間經(jīng)商和務(wù)工人員提供非法跨境匯兌業(yè)務(wù)的地下錢莊犯罪團(tuán)伙，涉案交易金額110余億元。在第3次收網(wǎng)行動中，延邊州公安局、遼源市公安局共同打掉一個長期非法經(jīng)營人民幣、韓幣、美元、歐元兌換業(yè)務(wù)的地下錢莊犯罪團(tuán)伙，涉案交易金額12余億元。（記者 王子陽 通訊員 胡靜）