外匯局通報(bào)8起企業(yè)、個(gè)人外匯違規(guī)典型案件

新華社北京3月30日電（記者 吳雨）國家外匯管理局30日通報(bào)了部分企業(yè)和個(gè)人外匯違法違規(guī)典型案件，涉及非法轉(zhuǎn)移資金、虛構(gòu)貿(mào)易逃匯、地下錢莊非法買賣外匯等行為，通報(bào)的8起案件共處罰金近800萬元。

外匯局通報(bào)稱，2014年9月至2015年12月期間，武漢胭脂物業(yè)管理有限責(zé)任公司假借境外投資名義，多次為境內(nèi)個(gè)人非法向境外轉(zhuǎn)移資金。共收取了22名境內(nèi)個(gè)人總計(jì)7192.49萬元人民幣，然后該公司以境外投資名義，將其中6738.17萬元人民幣分23筆購匯匯至境外，從而協(xié)助個(gè)人非法向境外轉(zhuǎn)移資金。該公司從中非法牟利454.32萬元人民幣。外匯局對(duì)該公司作出罰款336.9萬元人民幣的行政處罰。

外匯局還通報(bào)稱，2014年3月至12月期間，浙江籍個(gè)人吳某通過其控制的某公司離岸賬戶，按照地下錢莊經(jīng)營者季某的指令，先后118次將總計(jì)3043.37萬美元轉(zhuǎn)入地下錢莊控制的離岸美元賬戶，從中牟取非法利益。外匯局對(duì)吳某作出罰款212.5萬元人民幣的行政處罰。

2016年，外匯局堅(jiān)決清理市場(chǎng)亂象，堅(jiān)決打擊違法行為，對(duì)各類外匯違法違規(guī)行為依法進(jìn)行了嚴(yán)厲處罰。此次，外匯局共通報(bào)了4起企業(yè)外匯違規(guī)案件和4起個(gè)人外匯違規(guī)案件（詳見外匯局官網(wǎng)）。外匯局希望以此促進(jìn)各市場(chǎng)主體提高外匯業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營意識(shí)和水平，維護(hù)健康良性外匯市場(chǎng)秩序。