廣東破獲百余起地下錢莊案 案值2300億元

  新華社廣州１０月１１日電（記者葉前 趙修知）廣東省公安廳１１日披露，今年以來(lái)，廣東各地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展了多次打擊地下錢莊的集中收網(wǎng)行動(dòng)，破獲案件１４０余起，抓獲犯罪嫌疑人３５０余名，初步統(tǒng)計(jì)涉案金額２３００余億元人民幣。
    ２０１６年以來(lái)，廣東警方把打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，納入“颶風(fēng)２０１６”打擊金融領(lǐng)域突出犯罪專項(xiàng)行動(dòng)之中，組織深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞等多地警方開(kāi)展統(tǒng)一行動(dòng)。
    據(jù)廣東省公安廳經(jīng)偵局副局長(zhǎng)吳義來(lái)介紹，在先后開(kāi)展的代號(hào)為“颶風(fēng)６號(hào)”“颶風(fēng)１３號(hào)”等５波打擊行動(dòng)中，僅“颶風(fēng)６號(hào)”行動(dòng)就破獲案件１０余起，抓獲７０余名主要犯罪嫌疑人，涉案金額達(dá)６３８億元人民幣。
    以深圳警方１０月１日破獲的系列地下錢莊案件為例——犯罪嫌疑人李某某等４個(gè)團(tuán)伙１０余名犯罪嫌疑人從２０１４年３月至２０１５年３月，利用深圳市某供應(yīng)鏈管理有限公司等６家深圳企業(yè)，在深圳多家銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理貿(mào)易融資類業(yè)務(wù)，在香港設(shè)立離岸公司，以進(jìn)口電子設(shè)備等高價(jià)值物品為名，虛構(gòu)貿(mào)易背景，修改、偽造貨物提單，進(jìn)行資金跨境循環(huán)方式騙購(gòu)?fù)鈪R，涉案金額高達(dá)４８０億元人民幣。
    廣東省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，地下錢莊交易是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融秩序，對(duì)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。公安機(jī)關(guān)將始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決維護(hù)金融秩序和經(jīng)濟(jì)安全。